Dowiedz się więcej o nalocie celnym z zeszłego tygodnia
Zgodnie z obietnicą przekażemy bardziej szczegółowe informacje na temat wydarzeń z zeszłego tygodnia, gdy nadejdzie oficjalne oświadczenie Biura Celnego i Finansowego. Otrzymaliśmy to dwie minuty temu, więc szczegóły można najpierw przeczytać na naszej stronie.
Kolejne wiersze zawierają tekst oficjalnych informacji bez komentarza.
„17 miliardów zostało wypranych przez osoby uchylające się od płacenia podatków
W wyniku tajnego śledztwa Straż Celna i Finansowa w dniu 2007 listopada 22 r. zarządziła dochodzenie w sprawie organizacji przestępczej, w szczególności w sprawie uchylania się od płacenia podatków, prania pieniędzy, przekupstwa i innych przestępstw kryminalnych oraz przeprowadziła szereg działań mających na celu graniczna organizacja przestępcza.
Oprócz kilku organów Straży Celno-Finansowej w zakrojonej na szeroką skalę, skoordynowanej operacji wzięła udział jednostka rozmieszczania MERKUR, jednostka rozmieszczania ORFK BEI OMEGA, jednostka rozmieszczania ośrodka szkolenia organów ścigania oraz jednostki specjalne Służby Antyterrorystycznej Służby Bezpieczeństwa Policji.
W celu zlikwidowania międzynarodowej organizacji przestępczej około 450 uczestników prowadziło różne czynności śledcze w blisko 70 miejscach jednocześnie, podczas których zatrzymano 23 podejrzanych. Wśród podejrzanych znaleźli się dyrektorzy prawdziwych i fikcyjnych firm, prawnik organizacji przestępczej oraz pracownicy instytucji finansowych, którzy brali czynny udział w oszustwach podatkowych i praniu brudnych pieniędzy. .
Hierarchiczna i wyspecjalizowana organizacja przestępcza specjalizuje się w dystrybucji, eksporcie i imporcie produktów komputerowych. Produkty dopuszczone do swobodnego obrotu w Austrii były sprzedawane na Węgrzech bez podatku VAT. W celu uniknięcia podatku zakup na Węgrzech został potwierdzony fakturami wystawionymi w imieniu fikcyjnych firm.
W okresie od 2006 r. do listopada 2007 r. organizacja przestępcza spowodowała w swojej działalności deficyt podatkowy w wysokości 3,4 mld HUF, a organ śledczy ustalił przestępstwo prania pieniędzy na kwotę 17 mld HUF poprzez swoją działalność handlową i finansową.
W organizację przestępczą zaangażowani byli również pracownicy jednego z dobrze znanych krajowych dostawców usług finansowych, którzy są ścigani przez Urząd Celny i Akcyzowy o przekupstwo. Za popełnienie tego przestępstwa zatrzymano trzy osoby.
Podczas skoordynowanej akcji w każdej lokalizacji wprowadzono środki ubezpieczeniowe o wartości ponad 1 miliarda HUF.
Aby zrekompensować szkody budżetowe, Departament Ceł i Akcyzy skonfiskował około 70 50 USD, XNUMX XNUMX EUR, dziesiątki milionów forintów, samochody o dużej wartości i materiały informatyczne. Oprócz tego zablokowano blisko sto rachunków bankowych.
W weekend, na podstawie wniosku Stołecznej Prokuratury Generalnej, Sąd orzekł środek przymusu ograniczający wolność osobistą: tymczasowe aresztowanie wobec 8 osób oraz zakaz opuszczania tej osoby.
